Краткий обзор "наших" статей УК (UA)

Листая на досуге Криминальный (Уголовный) кодекс Украины, а так же после теплой беседы с близким юристом, решил сделать кратенький обзор статей УК, под которые попадают действия, совершаемые нашим братом.
Пусть это будет еще одним поводом задуматься о целесообразности для новичков и о своей безопасности для отцов.

Заливщики, стафферы, реальщики:
Раздел 7 УК Украины. Преступления в сфере хозяйственной деятельности.
Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими инструментами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления.
Часть 1
Подделка документов на перевод, платежных карт или других инструментов доступа к банковским счетам, а так же приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью продажи поддельных документов на перевод или платежных карт или их использование или сбыт.
Карается штрафом 500-1000 не облагаемых минимумов**, или лишением свободы до 3х лет.
Часть 2
Повторно или группой лиц: Карается лишением свободы от 2х до 5ти лет.

*Под документами на перевод следует понимать бумажный или электронный документ, который используется банками или их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода. (это цитата)

На Заливщиков могут так же повесить статьи из Раздела 16 УК (Преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей связи). Там преимущественно до 3х лет с конфискацией технических средств, с помощью которых было совершено преступление.

Скамеры, фонды, MLM:
Раздел 6 УК Украины. Преступления против собственности.
Статья 190. Мошенничество.
Часть 3
Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники
Карается лишением свободы от 3х до 8ми лет.

Дроповоды (?), сервисы обнала:
Раздел 7 УК Украины. Преступления в сфере хозяйственной деятельности.
Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Часть 1
Совершение финансовой операции или заключение сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.
Карается лишением свободы от 3х до 6ти лет с конфискацией средств и другого имущества, полученного преступным путем и с конфискацией имущества***.
Часть 2 (повторно или группой лиц)
Карается лишением свободы от 7ми до 12ти лет с конфискацией средств и другого имущества, полученного преступным путем и с конфискацией имущества.
Часть 3 (организованной группой лиц или в особо крупных размерах)
Карается лишением свободы от 8ми до 15ти лет с конфискацией средств и другого имущества, полученного преступным путем и с конфискацией имущества.

** – Касательно минимального не облагаемого минимума статья 22.5 Закона Украины "Про налог с доходов физических особ", отправляет нас к подпункту 6.1.1. ст. 6, где сказано о том, что не облагаемый минимум равняется 50% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного налогового года (на момент обзора не облагаемый минимум составляет 257,5 UAH)

*** – Хотелось бы уточнить, что в связи с большими дырами в Семейном Кодексе Украины, существует вероятность конфискации как личного имущества, так и части общего имущества, нажитого супругами в период брака, если будет установлено, что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем.
С СК еще труднее, чем с УК, так как он более несовершенен, просто помните, что более комфортно, на мой взгляд, записать купленную машину на маму/папу, нежели на супругу.

На полноту и точность не претендую. Хотелось бы дополнений и дискуссии по данному вопросу, так как он весьма болезненный. Было бы так же неплохо и полезно на мой взгляд поднять тему по экстрадиции (куда, кто, кому, кого выдает/не выдает), если кто знает – пишите.

Всем удач.
Помните, даже Остап Бендер чтил Уголовный кодекс

Права на статью принадлежат её автору. Перепечатка, использование отдельных частей и т.д. в личных целях на других ресурсах разрешена только с устного соглашения автора.

Copyright (C) 2008 A6 specially for https://ver.sc

Оставьте комментарий